No exact translation found for شروط العميل

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic شروط العميل

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Prohibiting the opening or operation of accounts with false, fictitious or incorrect names;
    • وضع شروط تحديد هوية العميل والتحقق منها؛
  • • Customer identification and verification requirements;
    • وضع شروط تحديد هوية العميل والتحقق منها؛
  • Please describe any “due diligence” or “know your customer” requirements.
    يرجى وصف شروط هذا الطلب أو شروط التعرف على العميل.
  • (e) States should require operators of registered remittance systems to meet the same “know your customer” requirements as the formal banking sector, record correspondent relationships, report suspicious transactions, maintain records, and generally comply with all FATF recommendations;
    (هـ) ينبغي للدول أن تطالب مشغلي نظم التحويل المسجلة بالوفاء بنفس شروط 'معرفة العميل` التي يفي بها القطاع المصرفي الرسمي، وأن تسجل علاقاتها مع المراسلين، وتبلغ عن المعاملات المشبوهة، وتحافظ على سجلات، وتتقيد عموما بجميع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؛